Me registré en BITPOINT, ¿y ahora qué?

Ya me registré, ¿ahora qué? Es una pregunta que nos hacen mucho y hoy queremos contarte el proceso que se hace antes de confirmar la apertura de una cuenta en nuestra plataforma. 

AML/KYC Compliance Riffs On Biometrics | PYMNTS.com

En BITPOINT no podemos permitir que dentro de la compañía se hagan movimientos ilícitos de ningún tipo, es por eso que implementamos el proceso de KYC (Know Your Customer) para validar la identidad de cada persona que se registra en nuestra plataforma. 

El procedimiento KYC (Know Your Customer) se trata de un proceso de identificación y verificación de la identidad de un cliente en el cual se aplican una serie de controles para evitar las relaciones comerciales con personas relacionadas con el terrorismo, la corrupción o el blanqueo de capitales, entre otros. 

Allí, se tienen en cuenta los documentos solicitados como copia del documento de identidad, una selfie, las redes sociales de la persona, el registro de la cuenta bancaria propia, entre otros; todo esto con el fin de revisar y verificar que la persona que se quiere registrar sí sea una persona real y quien dice ser y de esta forma darle título y acceso a los servicios o productos que quiera contratar. 

Para esto, nuestro equipo de BITPOINT verifica que la foto del documento de identidad y la selfie coinciden, que el documento sea real, y además, que las fotos de sus redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Linkedln) también coincidan con los documentos anteriores.

Otro procedimiento que se realiza para esto es el AML (Anti-Money Laundering), el cual se utiliza principalmente en el sector financiero, legal y del compliance para desarrollar los controles estándares que deben realizar las empresas y organizaciones para poder evitar, identificar e informar sobre conductas sospechosas de lavado de dinero o blanqueo de capitales. El proceso de AML de BITPOINT está a la altura de las principales instituciones financieras del mundo, pudiendo monitorear hasta 87 criptoactivos diferentes y tener completa trazabilidad de las transacciones y los origenes de los fondos para todos los depósitos y retiros de la plataforma, en un proceso parte de los protocolos de AML, llamado KYT (Know Your Transactions).

AML y KYC son dos conceptos estrechamente relacionados y que deben entenderse como parte del proceso de identificación de usuarios. Siendo así, la relación entre los procesos KYC y AML es fundamental para prevenir el blanqueo de capitales en las relaciones contractuales y transacciones.

Know Your Customer (KYC) and AML Crypto Compliance Policies has Impact on  Industry

En BITPOINT nos tomamos muy en serio toda la seguridad, por lo que incluso ya con la cuenta abierta se sigue validando al cliente, las transacciones que hace, de dónde son las billeteras que usa y la cuenta bancaria a la que se le depositan, puesto que debe ser propia y no desde un tercero.

Nuestro equipo siempre está trabajando para que nuestra plataforma sea cada vez más segura y los usuarios se sientan completamente confiados de que están realizando inversiones con personas reales. 

Este proceso de validación de identidad por parte del equipo de BITPOINT tarda aproximadamente cinco días hábiles, después que todo esté validado, se envía un correo electrónico con la información de ingreso a la plataforma y poder usar todos los servicios que tenemos para ofrecerte.

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