Comprar Bitcoin: Mercado Formal Vs Informal

Si bien las criptomonedas son utilizadas en su mayoría de forma legal, también se han convertido en una modalidad muy atractiva para las personas que solo quieren sacar ventaja de otras, además de resultar bastante creativos a la hora de tender trampas a los desprevenidos.

Una de los factores más importantes para evitar caer en manos de estafadores, es estar bien informado y tener un conocimiento base frente al mundo cripto, por lo que es recomendado realizar cursos sobre cómo funciona el mercado de los criptoactivos o los diferentes procesos que se realizan dentro de este, pues como aseguró Jeff Schmidt, CEO de la firma consultora de seguridad JAS Global Advisors, “en cualquier sistema donde los humanos desempeñan un papel integral, las vulnerabilidades debidas a la naturaleza humana penetrarán” así, esas vulnerabilidades pueden ser resueltas con educación en el tema.

Otro factor a tener en cuenta es la forma o el proceso elegido a la hora de realizar la compra de los criptoactivos, por ejemplo, el mercado informal, puntualmente en una de los más modalidades más usadas por las personas, el P2P, se trata del simple intercambio de criptomonedas directamente entre las partes involucradas, sin la ayuda de algún intermediario de confianza, como un Exchange como lo es BITPoint.

En las redes sociales y chats abundan los anuncios de intercambio, que ofrecen comprar o vender criptomonedas con diferentes métodos de pago, si bien sí existen algunas que son legítimas, en este mismo sentido se pueden presentar diferentes métodos de estafas, pues piden que se deposite todo el dinero y desaparecerán con este y, al no tener un respaldo, no se podrá hacer mucho más; bajo esta misma línea, en los intercambios de manera física también hay que tener precaución, pues al comprar un criptoactivo como Bitcoin en efectivo puede resultar en el hurto del dinero en el lugar acordado, como el caso de unos hermanos en Dubái que pretendían comprar BTC en una presunta oficina, les fueron arrebatados 2 millones de dólares en lo que acabó siendo un robo a mano armada.

A su vez, por medio de redes sociales se pueden presentar otro tipo de estafa como los ‘‘regalos’’ que se ofrecen, en primer lugar, estos cibercriminales crean un perfil idéntico al de alguna celebridad o persona importante dentro del mundo cripto y publica que está dispuesto a regalar criptomonedas pero primero deben enviarle una cantidad; si bien esta estrategia puede ser la más fácil de detectar, muchas personas han caído en esta trampa, con la ilusión de conseguir aún más cripto activos.

Otra táctica consiste en inflar artificialmente el precio de una criptomoneda muy poco conocida mediante la compra masiva coordinada y la promoción con anuncios fraudulentos. Una vez que el precio alcanza cierto nivel, se da una venta masiva para recoger ganancias, que vuelve a hacer caer el valor de la criptomoneda; este esquema es considerado ilegal, así que, si tu intención es poner tus fondos en algún criptoactivo, es importante investigar sobre sus bases, logros y planes a futuro, en lugar de sólo fijarse en su precio en el mercado. Te recomendamos leer el whitepaper, en caso de ser un criptoactivo poco conocido.

Por otro lado, y como lo mencionamos anteriormente, los exchanges son organizaciones que sirven como un soporte de seguridad y transparencia en las operaciones que se realizan dentro de su plataforma, así, será más seguro para el comprador; sin embargo, se debe tener en cuenta que estos exchanges ya estén regulados, como BITPoint, que está regulado por el gobierno de Japón, y lleven un tiempo operando en el mercado, ya que existen a su vez, personas que crean exchanges falsos para que deposites tu dinero y así quedarse con tus fondos.

Recuerda, nadie regala dinero a desconocidos sólo porque sí, así que “ganar sin inversión” en realidad implica un sistema de referidos (pirámide) o costes ocultos posteriores.

Hazte siempre preguntas y si algo parece sospechoso, no des información ni dinero hasta no investigar a fondo y estés completamente seguro; así mismo, acude siempre al mercado formal, el que está regulado e infórmate en los temas del mercado, las diferentes opciones que hay y ve más allá. 

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